中国人在澳买房7成用现金澳或收紧法律防洗钱

1794421159 · 发表于 2016-1-28 12:15:10

　　外媒称，国际监督机构向澳大利亚提出警示，指出可能有非法资金通过房地产和名贵珠宝买卖进入该国，有消息称，澳大利亚当局正在考虑收紧相关法例。
　　据BBC中文网1月22日援引路透社的报道称，最近有大量来自中国买家的资金进入澳大利亚，该国当局正在寻求应对，将房地产和名贵珠宝买卖行业纳入反洗钱监管法律的范畴。
　　报道称，可能收紧的条例并不特别限制来自任何一个国家的资金。
　　总部位于法国巴黎的财务行动特别组织(Financial Action Task Force，简称FATF)指出，澳大利亚当局对房地产和高价珠宝买卖行业监管措施不足，可能令洗钱以及极端主义分子资金流动出现的机会增加。
　　路透社引述消息人士的话称，澳大利亚检察总部正在对相关法例进行复核，目前这些条例涵盖的范畴已经包括银行业、金融汇款以及博彩业。
　　“复核所考虑的是有关服务可能延伸到的范围，从而带来洗钱和恐怖主义活动方面的高风险。”路透社引述消息人士的话说：“当中包括名贵珠宝商、律师、会计师以及房地产中介。”
　　当前的澳大利亚法规并不要求房产和宝石买家出示和登记身份，也不需要说明其资金的来源。
　　报道称，一家帮助中国买家购买海外物业的中介平台“居外网”的联合首席执行官冼明(Simon Henry)告诉路透社说，来自中国的房地产买家当中约有70%都会以现金支付，而使用银行转账支付的则不到10%。
　　相关专家则指，在现金支付较为广泛的领域，澳大利亚房地产业的监管措施较弱，因此更容易被利用作洗钱。
　　此外，澳大利亚的粉红宝石在最近备受中国买家的青睐，这种稀有宝石有90%产自澳大利亚——中国目前是全球宝石的第二大买家市场。
　　FATF指，澳大利亚在2003年就曾承诺加强房地产和宝石买卖行业的反洗钱措施，但一直未作切实行动。
　　报道称，中国法律则规定，个人每年移至境外的资金限额为5万美元，不过自去年中国股市出现大幅波动以来，有关非法转移资金至境外的问题也引起北京当局关注。
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